教程 - 如何识别加密货币骗局？

加密货币行业充满了金钱和热情，但这两点加上加密货币难以追踪的特性，使其成为骗子、黑客和欺诈者的相当目标。无论你是投资于一个新的加密货币项目，还是在某一网站上交易硬币，都是如此。 交流你可能会有陷入许多不同的加密货币骗局的风险--直到现在！在本指南中，我们将向你介绍最常见的加密货币骗局类型，并教你如何避免它们。在本指南中，我们将向您介绍最常见的加密货币骗局类型，不仅教您如何发现它们，而且还教您如何避免它们。

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加密货币诈骗的蛛丝马迹

如果你想在为时已晚之前能够发现加密货币骗局，你需要了解这些计划的各种共同迹象。不过，首先，让我们把加密货币骗局分为四类。

• ICO骗局 - 这些是加密货币骗局，利用代币销售或ICO为项目筹集资金。 其中 该团队并不打算完成。相反，这些资金只是被团队因个人原因用掉了。ICO骗局在2017年变得极为流行，当时投资者比以往更愿意参与代币销售。
• 项目骗局 - 在一些加密货币骗局中，代币销售或ICO被用来为一个项目筹集资金，而该团队确实完全打算完成该项目。然而，在后来的某一天，该团队决定放弃该项目，并因个人原因用完资金，同时停止与投资者沟通。
• 交易所骗局 - 加密货币骗局并不总是与个别项目有关。加密货币 交流 可以 选择 从他们的用户那里偷东西--要么持续偷一小笔钱，要么一次就把用户的所有资金都偷走了。有时，交易所可能声称他们被黑客攻击，以掩盖其犯规行为。
• 社交媒体骗局 - 这些是最不复杂的加密货币骗局：通过鼓励社交媒体用户向某个特定地址发送加密货币，往往以这样做会得到奖励为借口，简单地企图在网上抢夺现金。社交媒体诈骗通常涉及冒充一些著名的个人或团体。

现在，让我们深入了解这些骗局的一些蛛丝马迹吧

ICO骗局。

• 匿名团队 - 一个匿名的团队是ICO事实上是一个骗局的最明显迹象之一。由于目前互联网上有大量的个人数据，一个新项目的创始人没有理由不在网上分享他们的身份。好吧，有一个，那就是确保在他们带着你的钱跑路时不留下任何痕迹
• 代币和基金的分配 - 在判断一个ICO是否是骗局时，项目的代币和资金分配是另外两个要看的因素。首先，该团队可能只为ICO分配了一小部分代币（为自己留下了大量剩余的代币），或者他们可能没有一个明确的计划，说明他们打算如何使用从ICO筹集的资金--这两点都不是好事
• 不明确的白皮书 - 如果一个ICO的白皮书充满了流行语和模糊的语言，表明项目的目的并不完全清楚，或者团队不适合成功，这也可能表明有一个骗局在手。

项目诈骗

• 匿名团队，代币发行不力，或白皮书不明确 - 当确定一个现有的加密货币项目是否是一个骗局时，你可以寻找我们在ICO骗局中看到的相同迹象；这两种骗局之间的唯一区别是时间框架。
• 缺少活动/沟通 - 还有一个因素可以帮助你发现现有加密货币项目的骗局，那就是缺乏活动或与投资者的沟通。虽然几乎每一个项目在启动时都非常活跃和沟通，但随着时间的推移，活动和沟通都迅速消失，骗局项目就变得更加明显。

交易所骗局

• 没有注册公司 - 虽然政府对加密货币交易所缺乏明确的监管，但人们普遍认为，加密货币交易所应该在某种注册公司下运作，以备法律需要介入。如果一个交易所背后没有注册公司，这可能意味着他们要诈骗用户（最坏的情况），或者他们只是疏忽了（最好的情况）。
• 没有许可证 - 同样，在大多数司法管辖区运营的加密货币交易所应该有某种政府许可证，允许他们的活动。如果一个交易所没有许可证，这可能又意味着他们是为了骗取用户的钱财，或者他们只是疏忽了。

社交媒体诈骗

• 公开承诺 - 如果好得不能再好，那就很可能是真的：这句古老的谚语尤其适用于社交媒体诈骗，这些诈骗经常提供奖励来吸引他们的猎物。下一次你听到为庆祝某个特殊场合而发放免费的比特币时，请问自己这是否好得不像真的。
• 虚假账户 - 社交媒体骗子使用虚假账户--通常是流行的加密货币思想领袖（如Vitalik Buterin，以太坊的创造者）或成功的加密货币交易所（如Binance）--以使他们的奖励和赠品看起来更可信。如果你点击他们的个人资料，你经常会看到一些小提示，暗示他们的个人资料确实是假的。

如何避免加密货币诈骗

如果你想避免加密货币骗局，第一步是要能够识别这些骗局。一旦你能做到这一点，这只是一个不参与任何可能使你面临风险的活动的问题--无论是投资货币、在交易所进行交易，还是加入赠品活动。

当然，网络上有越来越多的加密货币骗局，我们不可能涵盖所有的骗局。你最好的方法是保持 安全的 坚持一般规则，如 "如果它好得不像真的，它可能就是真的"（特别是当有大的金钱承诺在桌上时），并重视你选择的用户、项目和交易所的透明度。