Industri mata uang kripto penuh dengan uang dan antusiasme, tetapi kedua hal tersebut dikombinasikan dengan sifat mata uang kripto yang sulit dilacak telah menjadikannya target bagi para penipu, peretas, dan penipuan. Baik Anda berinvestasi dalam proyek mata uang kripto baru atau memperdagangkan koin pada pertukaranAnda mungkin berisiko menjadi mangsa salah satu dari banyak penipuan mata uang kripto yang berbeda - sampai sekarang! Dalam panduan ini, kami akan memperkenalkan Anda pada jenis-jenis penipuan mata uang kripto yang paling umum, mengajari Anda tidak hanya cara mengenali mereka, tetapi juga cara menghindarinya.
Tanda-Tanda Penting dari Penipuan Mata Uang Kripto
Jika Anda ingin dapat mengenali penipuan mata uang kripto sebelum terlambat, Anda perlu mempelajari berbagai tanda yang dimiliki skema ini. Pertama, mari kita bagi penipuan mata uang kripto menjadi empat kategori:
- Penipuan ICO - Ini adalah penipuan mata uang kripto di mana penjualan token atau ICO digunakan untuk menggalang dana untuk sebuah proyek yang tim tidak berniat untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dana hanya digunakan oleh tim untuk alasan pribadi. Penipuan ICO menjadi sangat populer pada tahun 2017, ketika investor lebih bersedia berpartisipasi dalam penjualan token.
- Penipuan proyek - Dalam kasus beberapa penipuan mata uang kripto, penjualan token atau ICO digunakan untuk menggalang dana untuk proyek yang memang memiliki niat penuh untuk diselesaikan oleh tim. Namun, di kemudian hari tim memutuskan untuk menyerah pada proyek dan menggunakan dana untuk alasan pribadi, sementara itu menghentikan komunikasi dengan investor.
- Penipuan pertukaran - Penipuan mata uang kripto tidak selalu terkait dengan proyek individu. Mata uang kripto bertukar mungkin pilih untuk mencuri dari penggunanya - baik mencuri sejumlah kecil secara berkelanjutan atau melarikan diri dengan semua dana penggunanya sekaligus. Terkadang, bursa dapat mengklaim bahwa mereka telah diretas untuk menutupi kecurangan mereka.
- Penipuan media sosial - Ini adalah penipuan mata uang kripto yang paling tidak canggih: upaya sederhana untuk mendapatkan uang tunai secara online dengan mendorong pengguna media sosial untuk mengirim mata uang kripto ke alamat tertentu, sering kali dengan dalih bahwa mereka akan menerima hadiah untuk melakukannya. Penipuan media sosial biasanya melibatkan peniruan beberapa individu atau kelompok terkenal.
Sekarang, mari kita selami beberapa tanda yang menunjukkan penipuan ini!
Penipuan ICO:
- Tim anonim - Tim anonim adalah salah satu tanda paling jelas bahwa ICO sebenarnya adalah penipuan. Dengan jumlah data pribadi yang saat ini tersedia di internet, tidak ada alasan bagi para pendiri proyek baru untuk tidak membagikan identitas mereka di web. Nah, ada satu, dan itu adalah memastikan untuk tidak meninggalkan jejak ketika mereka melarikan diri dengan uang Anda!
- Token dan distribusi dana - Distribusi token dan dana proyek adalah dua faktor lagi yang perlu dilihat ketika menentukan apakah ICO adalah penipuan. Sebagai permulaan, tim mungkin hanya mengalokasikan sebagian kecil token ke ICO (menyisakan sejumlah besar sisa untuk diri mereka sendiri), atau mereka mungkin tidak memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana mereka berniat menggunakan dana yang dikumpulkan dari ICO - tidak satu pun dari ini yang baik!
- Whitepaper yang tidak jelas - Jika whitepaper ICO penuh dengan kata kunci dan bahasa yang tidak jelas, menunjukkan bahwa tujuan proyek tidak begitu jelas atau tim tidak cocok untuk berhasil, itu juga bisa menunjukkan bahwa ada penipuan di tangan.
Penipuan Proyek
- Tim anonim, distribusi token yang buruk, atau whitepaper yang tidak jelas - Ketika menentukan apakah proyek mata uang kripto yang ada adalah penipuan, Anda dapat mencari tanda-tanda yang sama seperti yang kita lihat dalam penipuan ICO; satu-satunya perbedaan antara kedua penipuan ini adalah jangka waktunya
- Kurangnya aktivitas/komunikasi - Ada satu faktor lain yang dapat membantu Anda menemukan penipuan dalam proyek mata uang kripto yang ada, yaitu kurangnya aktivitas atau komunikasi dengan investor. Meskipun hampir setiap proyek sangat aktif dan komunikatif selama peluncurannya, proyek-proyek penipuan menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu dan aktivitas serta komunikasi dengan cepat mati.
Penipuan Pertukaran
- Tidak ada perusahaan yang terdaftar - Meskipun tidak ada peraturan pemerintah yang jelas untuk bursa mata uang kripto, secara umum diterima bahwa bursa mata uang kripto harus beroperasi di bawah semacam perusahaan yang terdaftar jika hukum perlu terlibat. Jika sebuah bursa tidak memiliki perusahaan terdaftar di belakangnya, itu bisa berarti mereka keluar untuk menipu pengguna (skenario terburuk), atau mereka hanya lalai (skenario terbaik).
- Tidak ada lisensi - Demikian pula, bursa mata uang kripto yang beroperasi di sebagian besar yurisdiksi harus memiliki semacam lisensi pemerintah yang mengizinkan aktivitas mereka. Jika sebuah bursa tidak memiliki lisensi, itu bisa berarti mereka keluar untuk menipu pengguna atau mereka hanya lalai.
Penipuan Media Sosial
- Janji terbuka - Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang benar: pepatah kuno ini berlaku terutama untuk penipuan media sosial, yang sering menawarkan hadiah untuk memikat mangsanya. Lain kali Anda mendengar tentang Bitcoin gratis yang dibagikan untuk merayakan suatu acara khusus, tanyakan pada diri Anda apakah itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
- Akun palsu - Penipu di media sosial menggunakan akun palsu - sering kali dari tokoh-tokoh pemikiran mata uang kripto yang populer (seperti Vitalik Buterin, pencipta Ethereum) atau bursa mata uang kripto yang sukses (seperti Binance) - untuk membuat hadiah dan hadiah mereka tampak lebih dapat dipercaya. Jika Anda mengklik profil mereka, Anda akan sering melihat petunjuk kecil yang menunjukkan bahwa profil mereka memang palsu.
Cara Menghindari Penipuan Mata Uang Kripto
Jika Anda ingin menghindari penipuan mata uang kripto, langkah pertama adalah mampu mengidentifikasi penipuan tersebut. Setelah Anda dapat melakukannya, Anda hanya perlu tidak ikut serta dalam aktivitas apa pun yang dapat menempatkan Anda dalam risiko - apakah itu berinvestasi dalam mata uang, berdagang di bursa, atau bergabung dengan giveaway.
Tentu saja, ada semakin banyak penipuan mata uang kripto di web, dan mustahil bagi kami untuk mencakup semuanya. Pendekatan terbaik Anda untuk tetap aman adalah berpegang teguh pada aturan umum seperti "Jika terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang benar" (terutama ketika ada janji moneter yang besar di atas meja), dan menghargai transparansi dalam pengguna, proyek, dan pertukaran, yang Anda pilih untuk berurusan dengan.
Indonesian 
English 
Spanish 
French 
German 
Chinese