Tutorial - ¿Cómo detectar estafas con criptomonedas?

La industria de las criptomonedas está llena de dinero y entusiasmo, pero estas dos cosas, combinadas con la naturaleza difícil de rastrear de las criptomonedas, la han convertido en el blanco de estafadores, piratas informáticos y fraudes. Tanto si invierte en un nuevo proyecto de criptomoneda como si negocia con monedas en una intercambiarSin embargo, si usted es un usuario de criptodivisas, puede correr el riesgo de ser víctima de una de las muchas estafas de criptodivisas... ¡hasta ahora! En esta guía, le presentaremos los tipos más comunes de estafas con criptomonedas, enseñándole no sólo cómo detectarlas, sino también cómo evitarlas.

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Señales reveladoras de estafas con criptomonedas

Si quiere ser capaz de detectar las estafas relacionadas con las criptomonedas antes de que sea demasiado tarde, debe conocer los distintos signos que tienen en común. En primer lugar, dividamos las estafas de criptodivisas en cuatro categorías:

• Estafas ICO - Estas son las estafas de criptomonedas en las que se utiliza una venta de tokens o ICO para recaudar fondos para un proyecto que que el equipo no tiene intención de completar. En su lugar, el equipo simplemente utiliza los fondos por motivos personales. Las estafas de ICO se hicieron extremadamente populares en 2017, cuando los inversores estaban más dispuestos que nunca a participar en ventas de tokens.
• Proyectos fraudulentos - En el caso de algunas estafas con criptomonedas, se utiliza una venta de tokens o ICO para recaudar fondos para un proyecto que el equipo tiene la plena intención de completar. Sin embargo, en una fecha posterior, el equipo decide abandonar el proyecto y utilizar los fondos por motivos personales, al tiempo que interrumpe la comunicación con los inversores.
• Estafas cambiarias - Las estafas con criptomonedas no siempre están relacionadas con proyectos individuales. Criptomoneda intercambios mayo elija para robar a sus usuarios, ya sea una pequeña cantidad de forma continuada o todos los fondos de una sola vez. A veces, las bolsas afirman que han sido pirateadas para encubrir su juego sucio.
• Estafas en las redes sociales - Se trata de la estafa menos sofisticada: un simple intento de hacerse con dinero en línea animando a los usuarios de las redes sociales a enviar criptomonedas a una dirección concreta, a menudo con el pretexto de que recibirán una recompensa por hacerlo. Las estafas en redes sociales suelen implicar la suplantación de algún individuo o grupo notable.

Veamos ahora algunos de los signos reveladores de estas estafas.

Estafas ICO:

• Equipo anónimo - Un equipo anónimo es uno de los signos más evidentes de que una OIC es en realidad una estafa. Con la cantidad de datos personales que hay actualmente en Internet, no hay razón para que los fundadores de un nuevo proyecto no compartan su identidad en la red. Bueno, hay una, ¡y es asegurarse de no dejar rastro cuando huyan con tu dinero!
• Distribución de fichas y fondos - Las distribuciones de tokens y fondos del proyecto son otros dos factores a tener en cuenta a la hora de determinar si una ICO es una estafa. Para empezar, es posible que el equipo solo haya asignado una pequeña parte de los tokens a la ICO (dejando una enorme cantidad sobrante para ellos), o que no tengan un plan claro de cómo pretenden utilizar los fondos recaudados con la ICO, ¡ninguna de las dos cosas es buena!
• Libro blanco poco claro - Si el libro blanco de una ICO está lleno de palabras de moda y lenguaje vago, lo que sugiere que el propósito del proyecto no está exactamente claro o que el equipo no está en condiciones de tener éxito, eso también podría sugerir que hay una estafa a mano.

Proyectos fraudulentos

• Equipo anónimo, mala distribución de fichas o libro blanco poco claro - A la hora de determinar si un proyecto de criptomoneda existente es una estafa, puede buscar los mismos signos que vimos en las estafas ICO; la única diferencia entre estas dos estafas es el marco temporal
• Falta de actividad/comunicación - Hay otro factor que puede ayudarte a detectar estafas en proyectos de criptomonedas existentes, y es la falta de actividad o comunicación con los inversores. Aunque casi todos los proyectos son muy activos y comunicativos durante su lanzamiento, los proyectos fraudulentos se hacen más evidentes a medida que pasa el tiempo y tanto la actividad como la comunicación desaparecen rápidamente.

Estafas cambiarias

• Ninguna empresa registrada - Aunque no existe una regulación gubernamental clara para los intercambios de criptodivisas, en general se acepta que los intercambios de criptodivisas deben operar bajo algún tipo de empresa registrada en caso de que la ley tenga que intervenir. Si un intercambio no tiene una empresa registrada detrás, podría significar que están fuera de estafa de los usuarios (el peor de los casos), o son simplemente negligentes (el mejor de los casos).
• Sin licencias - Del mismo modo, los intercambios de criptodivisas que operan en la mayoría de las jurisdicciones deben tener algún tipo de licencia gubernamental que permita sus actividades. Si un intercambio no tiene licencias, podría significar de nuevo que están fuera de estafa de los usuarios o son simplemente negligentes.

Estafas en las redes sociales

• Promesas abiertas - Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea: este viejo dicho se aplica especialmente a las estafas en las redes sociales, que a menudo ofrecen recompensas para atraer a sus presas. La próxima vez que oigas que se reparten Bitcoins gratis para celebrar alguna ocasión especial, pregúntate si es demasiado bueno para ser verdad.
• Cuentas falsas - Los estafadores de las redes sociales utilizan cuentas falsas, a menudo de líderes de opinión populares en criptomonedas (como Vitalik Buterin, creador de Ethereum) o de bolsas de criptomonedas de éxito (como Binance), para que sus recompensas y regalos parezcan más creíbles. Si haces clic en sus perfiles, a menudo verás pequeños indicios que sugieren que su perfil es falso.

Cómo evitar las estafas con criptomonedas

Si quieres evitar las estafas relacionadas con las criptomonedas, el primer paso es ser capaz de identificarlas. Una vez que puedas hacerlo, simplemente es cuestión de no participar en ninguna actividad que pueda ponerte en riesgo, ya sea invertir en una divisa, operar en una bolsa o participar en un sorteo.

Por supuesto, cada vez hay más estafas relacionadas con las criptomonedas en Internet, y nos resulta imposible abarcarlas todas. Su mejor enfoque para permanecer seguro es atenerse a reglas generales como "Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea" (especialmente cuando hay grandes promesas monetarias sobre la mesa), y valorar la transparencia en los usuarios, proyectos e intercambios con los que decidas tratar.